2024 年第二次临时股东大会会议资料




   江苏新日电动车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




           证券代码：603787
             2024 年 9 月




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                             资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知...................................3
2024 年第二次临时股东大会会议议程...................................4
议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案.........................5




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             2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公
司股东大会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员
遵守。
    1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。
    2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身
份证明资料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或
其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
    4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人
同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓
名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东大会的相关议案有直接
联系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的
质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。
    5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工
具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录
像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。
    6、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，平等对待所有股东。




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                 江苏新日电动车股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议基本情况：
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议主持人：董事长张崇舜先生
   3、会议时间：2024 年 9 月 12 日 14：00
   4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室
   5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    二、会议议程：
   1、股东及参会人员签到；
   2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表
决权的股份总数，推选计票人、监票人；
   3、宣读并逐项审议以下议案：
   1）《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
   4、现场投票表决及股东发言；
   5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
   6、监票人宣布投票结果；
   7、主持人宣读股东大会决议；
   8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
   9、签署本次股东大会会议记录及决议；
   10、主持人宣布本次股东大会结束。




                                       江苏新日电动车股份有限公司董事会




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议案一：

            关于2024年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

    公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 49,948,257.21 元，
母公司实现净利润 87,809,018.97 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供
股东分配的利润为 450,239,424.01 元。

    公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润,具体方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。以
截至目前公司总股本 230,143,790 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计
11,507,189.50 元（含税）。

    如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予
股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。




                                        江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                2024 年 9 月 12 日




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