证券代码：603787             证券简称：新日股份             公告编号：2024-058


                  江苏新日电动车股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在
江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日
电动车股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日
电动车股份有限公司股东会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司舆情管理制度》。
    （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权
负责筹备股东大会召开的相关事宜。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。


    特此公告。




                                           江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 25 日