证券代码：603788          证券简称：宁波高发      公告编号：2024-012


           宁波高发汽车控制系统股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2024年5月10日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分
   召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                       至 2024 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权


    不涉及

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
   1    《2023 年度董事会工作报告》                                   √
   2    《2023 年度监事会工作报告》                                   √
   3    《2023 年年度报告》全文及摘要                                 √
   4    《2023 年度内部控制评价报告》                                 √
   5    《2023 年度财务决算报告》                                     √
   6    《2024 年度财务预算报告》                                     √
   7    《2023 年度利润分配预案》                                     √
   8    《公司独立董事 2023 年度述职报告》                            √
   9    《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》                √
  10    《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理                  √
        财产品的议案》
  11    《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
  12    《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》                    √
  13    《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》                          √
  14    《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
  15    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            √
  16    《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<                   √
        独立董事专门会议工作制度>的议案》
  17    《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    各议案已经公司 2024 年 4 月 19 日第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第四次会议审议通过，详见公司刊登于 2024 年 4 月 20 日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会
第六次会议决议公告（公告编号：2024-005）、第五届监事会第四次会议决议公告
（公告编号：2024-006）。

2、 特别决议议案：14

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14、15、16、17


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股             603788       宁波高发              2024/5/6


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

五、      会议登记方法


   （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

       1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（详见附件 1）。

       2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应
出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。

       股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收
到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

       3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    (二) 现场登记时间：2024 年 5 月 10 日（12:00-13:00）。

    (三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

    (四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传
真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。


六、     其他事项


    (一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

    (二) 请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:00
到会议召开地点报到。

    (三) 会议联系方式：

    联系人：彭丽娜、张佳

    联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）宁波高发汽
车控制系统股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：315015

    电话号码：0574 – 88169136

    传真号码：0574 – 88169136

特此公告。


                                  宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 20 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称                同意    反对   弃权

  1    《2023 年度董事会工作报告》

  2    《2023 年度监事会工作报告》

  3    《2023 年年度报告》全文及摘要

  4    《2023 年度内部控制评价报告》

  5    《2023 年度财务决算报告》

  6    《2024 年度财务预算报告》

  7    《2023 年度利润分配预案》

  8    《公司独立董事 2023 年度述职报告》

  9    《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的
       议案》
 10    《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或
       购买理财产品的议案》
 11    《关于续聘会计师事务所的议案》

 12    《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

 13    《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

 14    《关于修订<公司章程>的议案》

 15    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 16    《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定
       公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
 17    《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的
       议案》
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
委托日期：     年    月   日

备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。