宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
            关于独立董事独立性核查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的
要求，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事李成艾、周凯、吴伟明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事李成艾、周凯、吴伟明提供的相关证明材料、任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                              宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 19 日