证券代码：603788            证券简称：宁波高发        公告编号：2024-021


             宁波高发汽车控制系统股份有限公司
 关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

       投资项目名称：设立境外全资子公司并投资建设生产基地

       拟投资金额和比例：投资总额不超过 3,000 万美元，全部由公司以自有资金出
       资，持股比例 100%。

       本事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

       本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环
       境等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，
       注意投资风险。



    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第
五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地
的议案》。具体内容如下：

    一、对外投资概述

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为积极拓展国际市场，
推行“走出去”战略，根据行业发展趋势及公司业务中长期发展需要，拟设立新加坡全
资子公司并投资建设马来西亚生产基地（孙公司）。该项目计划投资总额不超过3,000
万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管
部门批准金额为准。境外子/孙公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情
况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息
披露义务。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资
事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本次对外投资事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的
决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    二、投资标的基本情况：

    公司拟通过搭建新加坡全资子公司通道，全资设立马来西亚孙公司进行项目建设，
具体注册信息拟定如下：

    （一）新加坡子公司

    公司中文名称（拟）：高发国际投资（新加坡）有限公司

    公司英文名称（拟）：Gaofa International Investment (Singapore) PTE. LTD

    类型：有限责任公司

    注册资本：10万美元（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）

    注册地址：3 Phillip St, #10-04 Royal Group Building, Singapore 048693

    股权结构：公司持有100%股权

    上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

    （二）马来西亚孙公司

    公司中文名称（拟）：高发汽车控制系统（马来西亚）有限公司

    公司英文名称（拟）：Gaofa Automotive Control System（Malaysia）Co. LTD

    类型：有限责任公司

    注册资本：1,000万马币（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）

    注册地址：B-6-21 Empire Subang Soho Jalan SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor

    股权结构：公司通过高发国际投资（新加坡）有限公司持有100%股权
    上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

    三、对外投资的目的存在的风险和对本公司的影响

    （一）对外投资的目的

    本次投资基于市场情况及客户项目定点的海外产能布局需求，为“走出去”战略实
施的第一步。公司在马来西亚投资建设工厂有助于公司完善产业布局，排除地缘因素，
提升公司整体实力，帮助公司拓展海外市场，打造全球化交付能力，更好地满足国际客
户的订单需求。同时，公司依托马来西亚在土地、人力和税收等方面的地域优势，优化
公司生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力，保障公司持续健康发展。

    （二）存在的风险

    1、公司本次拟对外投资设立全资子/孙公司，相关事项尚需国家相关管理部门审批、
核准及备案后方可实施，具有不确定性。

    2、本次拟新设立的全资子/孙公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政
策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

    3、公司将尽快熟悉并适应马来西亚的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营
风险，保障马来西亚工厂的良好运营。同时，公司将严格按照相关规定，就上述对外投
资设立全资子/孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

    （三）对公司的影响

    本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，投资总金额占公
司最近一期经审计的净资产约7.04%，本报告期内不会对公司及子公司的财务及经营状
况产生重大不利影响。本次对外投资设立全资子/孙公司符合公司目前的战略规划和经
营发展的需要，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的完善与优化，提升公
司综合竞争力及企业品牌影响力。

    特此公告。


    备案文件：

    1、经与会董事签字确认的董事会决议
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
                    二零二四年九月三日