证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2024-020



                  星光农机股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024
年 7 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁免
会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事
会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于补充确认日常关联交易的议案
    本次补充确认的日常关联交易是基于公司战略和业务发展的需要，有利于提
高公司经营能力，促进效益增长，交易公平、公正，交易价格公允，不会对公司
独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补
充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。
星光农机股份有限公司
     监   事   会
   2024 年 7 月 9 日