证券代码：603800           证券简称：道森股份        公告编号：2024-010




                苏州道森钻采设备股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18日上
午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实
际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开
星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
    公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要
性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2024 年度开展金融衍生品交
易的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》
    2024 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保
值业务总量不超过 1,500 万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金
上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金)不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约

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价值不超过 1,500 万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营
以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币
40,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，
包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使
用期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额
度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
    依据公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年
度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过 120,000.00 万元，其
中向关联方采购商品金额预计不超过 35,000.00 万元，向关联方销售商品金额预
计不超过 85,000.00 万元。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一
次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，公司基于日常经营活
动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格
以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立
性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易
额度预计事项并提交至公司董事会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    该议案为关联交易事项，公司关联董事舒志高回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资的议案》
    为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延
式布局发展，公司拟以现金方式出资 1,500 万元，对苏州达牛新能源科技有限公
司 (以下简称“目标公司” 进行增资，增资后公司将获得目标公司 15%的股权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延
式布局发展，公司与安徽瑞视微智能科技有限公司(以下简称“瑞视微”) 签订了
《股东合作出资协议》，双方共同出资设立合资公司（洪瑞微电子科技有限公司
<暂定名>）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司投入建设运营资金，
以货币出资 3,750 万元，持股比例为 75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产
评估作价 1,250 万元出资，持股比例为 25%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

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    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通
过的议案四、八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2024
年 2 月 5 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

                                                               2024 年 1 月 19 日




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