证券代码：603800             证券简称：道森股份             公告编号：2024-011




                  苏州道森钻采设备股份有限公司
              第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议通知于2024年1月15日以邮件方式送达全体监事，于2024年1月18日上午
11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》
    2024 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保
值业务总量不超过 1,500 万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金
上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金)不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过 1,500 万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营
以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币
40,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包
括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用
期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度
经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

    依据公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年
度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过 120,000.00 万元，其
中向关联方采购商品金额预计不超过 35,000.00 万元，向关联方销售商品金额预
计不超过 85,000.00 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                         苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                               2024 年 1 月 19 日