证券代码：603800               证券简称：道森股份          公告编号：2024-017




                  苏州道森钻采设备股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体监事，于2024年2
月6日下午14:00以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监
事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召
开合法有效。
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增
效重回报”行动方案的议案》
    同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币30元/股
（含），回购资金总额不低于4,000万元且不超过人民币6,000万元人民币（含），
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案
的公告》《苏州道森钻采设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                               2024 年 2 月 7 日