证券代码：603800            证券简称：道森股份             公告编号：2024-024




                  苏州道森钻采设备股份有限公司
             第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二
次会议通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月2日上午
11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
    同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司
100%股权以 6,020.00 万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司
苏州道森机械有限公司 100%股权以 1,815.00 万元的价格出售给苏州道森钻采设
备有限公司。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 3 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                        苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                               2024 年 4 月 3 日