证券代码：603800             证券简称：道森股份             公告编号：2024-035




                  苏州道森钻采设备股份有限公司
             第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午
16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

      1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》
    公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核
意见如下：
    （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （3）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
<2023 年年度报告>》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
      2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》
    公司全体监事总结了 2023 年度监事会的工作情况，并编写了《2023 年度监
事会工作报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

      3、 审议通过《2023年度财务决算报告》
    根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11170 号标准无保留意见
的《审计报告》，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

      4、 审议通过《2024年度财务预算报告》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年
经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开
拓情况，制订了《2024 年度财务预算报告》。
    本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

      5、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
    公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购
专用账户的股份数）为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开
日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公
司股份 4,393,561 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，
扣减公司回购专用账户持有的 4,393,561 股，以此计算合计拟派发现金红利
30,540,965.85 元（含税）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

      6、 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
    公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法
律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控
制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2023 年度
内部控制评价报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      7、 审议通过《2024年第一季度报告》
    公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，并出具如下书面审核
意见：
     （1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和
现金流量；
    （3）公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
<2024 年第一季度报告>》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      8、 审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等
相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各
项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备,确认资产减值损失（含信用减值损失）4,019.27 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      9、 审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等
相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 3 月 31 日的各项
资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,
确认资产减值损失 729.34 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      10、 审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司
章程>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                         苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                               2024 年 4 月 20 日