证券代码：603800           证券简称：道森股份                公告编号：2024-061



                   江苏洪田科技股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会
议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公
司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
    经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交

易的议案》
    本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
    同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的
授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授
信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第五届董事会第二十七
次会议审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
向金融机构申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因
素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将 2,518,361 股回购股份的用途由“用于
员工持股计划”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
变更回购股份用途的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《<江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结
合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划并制
定了《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏
洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024
年股票期权激励计划（草案）》及《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）摘要公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。


    五、审议通过《<江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    为规范公司 2024 年股票期权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。


    六、审议通过《关于核查<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
    经核查，公司监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的议案》
    因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会
审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司
                   监事会
        2024 年 7 月 16 日