证券代码：603800          证券简称：道森股份    公告编号：2024-071

                    江苏洪田科技股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日


(二) 股东大会召开的地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇

   韩通路 18 号）


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               69,228,002

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                         34.0775



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来、副总经理李树林列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）             （%）                  （%）

       A股        69,008,400 99.6827      218,602       0.3157    1,000        0.0016



2、 议案名称：《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核

   管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）             （%）                  （%）
       A股          69,004,400 99.6770            222,602       0.3215    1,000         0.0015



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计

     划相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                    弃权

                        票数           比例       票数          比例     票数           比例

                                       （%）                （%）                   （%）

       A股          69,008,100 99.6823            218,902       0.3162    1,000         0.0015



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                反对                 弃权
序号                           票数     比例       票数     比例         票数 比例（%）
                                      （%）               （%）
1       《江苏洪田科           368,4 62.6528       218,6 37.1770         1,000          0.1702
        技股份有限公              00                  02
        司 2024 年股票
        期权激励计划
        （草案）》及其
        摘要的议案
2       《江苏洪田科           364,4    61.9725    222,6    37.8573      1,000          0.1702
        技股份有限公              00                  02
        司 2024 年股票
        期权激励计划
        实施考核管理
        办法》的议案
3       关于提请股东           368,1    62.6018    218,9    37.22        1,000          0.1701
        大会授权董事              00                  02       81
        会 办 理 公 司
        2024 年股票期
        权激励计划相
        关事宜的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明


1、本次临时股东大会中议案 1、2、3 已获得出席会议股东（含网络投票股东）
   及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次临时股东大会中议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
3、本次临时股东大会中议案 1、2、3，拟作为公司 2024 年股票期权激励计划激
   励对象的股东陈贤生所持 500,000 份表决数量回避表决了议案 1、2、3。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张竞博、刘美辛

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                       江苏洪田科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 2 日