证券代码：603800             证券简称：洪田股份            公告编号：2024-091




                     江苏洪田科技股份有限公司
             第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议通知于2024年10月28日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年10月30日下午
14:00召开并以现场和通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事做了
说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次董事会会议应参加
董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事
会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、 审议通过《2024年第三季度报告》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。
    本议案已经由公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据中华人民共和国财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编
2024》，同意对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更对公司财
务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。
    具 体 内容 详 见公 司 2024 年 10 月 31 日刊 载 于上 海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》
    为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委
员会 2024 年第一次会议审查通过，同意聘任朱开星先生为公司总经理（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具 体 内容 详 见公 司 2024 年 10 月 31 日刊 载 于上 海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          江苏洪田科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日




附件：
    一、朱开星先生简历
    朱开星，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，西
安交通大学工商管理硕士。2012 年 3 月至 2021 年 4 月历任山东东方海洋科技
股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。
2021 年 5 月至今任洪田科技有限公司副总经理，2022 年 7 月至 2024 年 10 月任
公司副总经理，2022 年 7 月至今任公司董事会秘书，2024 年 2 月至今任深圳洪
瑞微电子科技有限公司董事长，2024 年 10 月至今任东莞市洪星真空科技有限
公司董事长，2024 年 10 月至今任公司总经理。