证券代码：603800              证券简称：洪田股份              公告编号：2024-092




                     江苏洪田科技股份有限公司
              第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会
议通知于2024年10月27日以邮件方式送达全体监事，于2024年10月30日上午
11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
    经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《2024年第三季度报告》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。
    公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意
见：
    （1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和
现金流量；
    （3）公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编
2024》，同意对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更对公司财
务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             江苏洪田科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 10 月 31 日