证券代码：603800              证券简称：洪田股份            公告编号：2024-100




                     江苏洪田科技股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议通知于2024年11月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年11月28日下午
3:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际
参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘
书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
    公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计
机构。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 29 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
    本议案已经由公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    本次董事会会议审议通过的议案 1 尚须提交股东大会审议，公司董事会拟作
为召集人提议于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 29 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           江苏洪田科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 29 日