证券代码：603801            证券简称：志邦家居               公告编号：2024-072


                      志邦家居股份有限公司

               五届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日上午 10：
30 召开了五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场
或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实
际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023
年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权
价格由 19.28 元/股调整为 18.58 元/股。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。
    此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计
划行权价格的公告》（公告编号：2024-067）。
    （二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
    鉴于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象中有 2 名激励对象被选为监事，
不再符合激励资格，另公司 2023 年股票期权激励计划原激励对象中 37 人因离职
不符合激励条件，按照《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
该上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 36.5 万份由公司统一注
销。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。
    此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。
       （三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
    根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第一个行权期行权条件已成就，
公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，第一个行权期可行权人员合计
373 名，可行权数量合计 206.745 万份。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。
    此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。


    特此公告。


                                              志邦家居股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 9 日