证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2024-008
债券代码：113661          债券简称：福 22 转债


              杭州福斯特应用材料股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年1月24日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、     召开会议的基本情况


   (一)      股东大会类型和届次


   2024 年第一次临时股东大会


   (二)      股东大会召集人：董事会


   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应用材
料股份有限公司会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日
                        至 2024 年 1 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


    (七)     涉及公开征集股东投票权


    不适用


二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于修订<公司章程>的议案》                               √
  2     《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》                   √
  3     《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》                 √
  4     《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》                 √
  5     《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》                 √
  6     《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》                 √

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告已
于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
   2、特别决议议案：第 1 项
   3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。


    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日

         Ａ股            603806         福斯特              2024/1/16
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


五、     会议登记方法


    （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、
法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示
委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。股东
可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。
请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
    （二）参会登记时间：2024 年 1 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    （三）登记地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特
应用材料股份有限公司董事会办公室。


六、     其他事项


    （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
    （二）请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 1 月 24 日下午 13：30 到会议
召开地点报到。
    （三）会议联系方式：
    联系人：章樱
    联系地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应用材
料股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：311300
    电话号码：0571-61076968
    传真号码：0571-63816860
    电子邮箱：fst-zqb@firstpvm.com


特此公告。




                                 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 9 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

杭州福斯特应用材料股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

杭州福斯特应用材料股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权

  1      《关于修订<公司章程>的议案》

  2      《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  3      《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

  4      《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

  5      《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

  6      《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年     月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。