证券代码：603806             证券简称：福斯特           公告编号：2024-109
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                  杭州福斯特应用材料股份有限公司

                  第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议
由公司董事林建华先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

       （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》
    同意公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止：
    战略与可持续发展委员会：主任委员林建华先生、委员李伯耿先生、许剑琴
女士
    审计委员会：主任委员刘梅娟女士、委员杨志坚先生、林天翼先生
    薪酬与考核委员会：主任委员杨志坚先生、委员刘梅娟女士、周光大先生
    提名委员会：主任委员李伯耿先生、委员林建华先生、杨志坚先生
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
    经总经理周光大先生提名，同意聘任宋赣军先生、林天翼先生、潘建军先生、
熊曦女士担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责
人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
    上述人员的表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （六）《关于委任公司内审部负责人的议案》
    经第六届董事会审计委员会提名，同意委任刘彧女士担任公司内审部负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和
资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至 50 亿元人民
币，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上
述投资额度。
    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于增加使用闲置自
有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-111）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                         二零二四年十二月二十七日
相关人员简介：
    许剑琴女士：中国国籍，1970 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。2006 年 1 月至 2008

年 5 月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯

特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公

司副总经理兼财务负责人。

    宋赣军先生：中国国籍，1964 年 4 月出生，中专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯

特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理

兼杭州福斯特电子材料有限公司总经理。

    林天翼先生：中国国籍，1988 年 4 月出生，硕士研究生学历。2010 年至 2014 年任苏

州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员；2014 年至今先后分管杭州福斯特应用材料股份

有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏材料销售。

    潘建军先生：中国国籍，1985 年 1 月出生，本科学历，中级工程师。2006 年至 2008

年任杭州顶正包材有限公司技术员，2009 年至今先后担任苏州福斯特光伏材料有限公司质

量技术部经理、副总经理、总经理。潘建军先生现任公司副总经理兼苏州福斯特光伏材料有

限公司总经理。

    熊曦女士：中国国籍，1988 年 1 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014 年至今

先后担任杭州福斯特应用材料股份有限研发部副经理、生产总监、光伏材料事业部副总经理。

熊曦女士现任公司副总经理兼光伏材料事业部副总经理。

    章樱女士：中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在大

连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006 年 6 月至 2009 年 6 月在简柏特(大连)有限

公司从事 BPO 流程管理；2009 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资

发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。

    刘彧女士：中国国籍，1991 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。

2013 年 9 月至 2015 年 6 月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任高级审计员

职务。2015 年 7 月至今，先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、投资管理部工

作。刘彧女士现任公司内审部负责人。