证券代码：603810         证券简称：丰山集团          公告编号：2024-003
转债代码：113649         转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议（临
时会议）通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024
年 1 月 2 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山
集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司拟解除项目投资协议的议案》
    董事会同意解除公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签署的《丰山农
药及精细化工产品项目投资协议》及相关补充协议并签署《项目投资解除协议》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 3 日