证券代码：603810          证券简称：丰山集团           公告编号：2024-045
转债代码：113649          转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 26
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，
监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付
募集资金投资项目款项的议案》
    监事会认为：公司子公司湖北丰山拟通过开设募集资金保证金账户开具银行
承兑汇票支付募投项目款项，符合日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资
金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本；不会影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金专项账户或改变募集资金投
向的情况，符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资
金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募集资金的使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相
关规定。综上所述，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                       江苏丰山集团股份有限公司监事会
                                                     2024 年 6 月 27 日