证券代码：603810          证券简称：丰山集团            公告编号：2024-070
转债代码：113649          转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通
知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章
程》的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    经审议，与会董事一致认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年第三季度报
告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                           江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 30
                                                                         日