证券代码：603813             证券简称：原尚股份              公告编号：2024-073



                      广东原尚物流股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     公司全体董事均出席本次会议

     本次会议全部议案均获通过，无反对票



     一、董事会会议召开情况

    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 12
月 18 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余
军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟签订<广州市建设工程施工合同>的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    董事会同意公司签署《广州市建设工程施工合同》。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于拟签订
<广州市建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-074）。

    本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第六次会议审议通过。


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特此公告。



报备文件：
1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
2． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第六次
    会议决议




                                    广东原尚物流股份有限公司董事会

                                                 2024 年 12 月 18 日




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