证券代码：603816           证券简称：顾家家居           公告编号：2024-008



                 顾家家居股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已
于 2023 年 12 月 10 日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东 TB
Home Limited 以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于 2023
年 11 月 9 日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司
战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将
发生变更。公司于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举
的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。
    截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事
会换届选举事宜。


    一、董事会
    根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董
事 2 名。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由
5 名调整至 9 名（其中独立董事 3 名），并据此修订《公司章程》对应条款，该
事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。
    经公司股东提名，提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审
查，公司董事会审议通过，现提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生
先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，谢诗蕾女
士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自本
次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。（董事候选人简历见附件 1）


    二、监事会
    为顺利完成监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
监事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。
    经公司股东提名，公司监事会审议通过，现提名任扩延先生、张荣先生为公
司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司工会委员会提名，葛玉者女士为公
司第五届监事会职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件2）


    三、其他说明
    经审核，上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、监事的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被上海证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事期限尚未届满的情况，亦未曾
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事
候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立
董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独
立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司本次审议换届的股东大会选
举产生第五届董事会、监事会成员之前，第四届董事会、监事会仍依据《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行相应职责。
    公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                            顾家家居股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日
附件 1：董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历：

    1、苏斌先生简历
    苏斌先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管
理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司
产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备
集团总裁。2020 年加入盈峰集团，现任盈峰集团副总裁，宁波盈峰股权投资基
金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理
有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董
事。2021 年 3 月起任百纳千成董事。
    截至本公告披露之日，苏斌先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司
盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系。
    苏斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    2、邝广雄先生简历
    邝广雄先生，1979 年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环
境第九届董事会董事。2002 年 7 月至 2018 年 10 月，历任美的日电集团财务经
理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，
美的库卡中国合资公司财务总监。2018 年 10 月至今担任盈峰集团副总裁。
    截至本公告披露之日，邝广雄先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公
司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系。
    邝广雄先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    3、朱有毅先生简历
    朱有毅先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。
曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经
理，美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长，美的集团厨电事业部运
营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023 年加入盈峰集团，
现任盈峰集团副总裁，未在盈峰集团其他成员单位担任董事职务。
    截至本公告披露之日，朱有毅先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公
司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系。
    朱有毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    4、顾江生先生简历
    顾江生先生，1973 年 10 月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。
历任浙江树人大学教师，海龙家私总经理，顾家工艺总经理，庄盛家具总经理，
顾家家居董事长兼总裁；现任顾家集团执行董事兼总经理，公司董事长。
    截至本公告披露之日，顾江生先生持有顾家集团 81.6%股权，顾家集团持有
公司 105,539,829 股股票，占公司总股本的 12.84%，顾江生先生系公司 5%以上
股东顾家集团的董事长；顾江生先生系顾玉华先生与王火仙女士之子，顾玉华先
生、王火仙女士分别持有公司 5%以上股东 TB Home Limited 60%、40%的股份。
除以上关联关系外，顾江生先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    顾江生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    5、李东来先生简历
    李东来先生，1974 年 10 月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。
历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展
部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，
AMT 集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事兼总裁。
    截至本公告披露之日，李东来先生持有公司 19,424,981 股股票，占公司总
股本的 2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    6、吴芳女士简历
    吴芳女士，1983 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，注
册会计师，高级会计师、注册税务师。于 2006 年参加从事财务相关工作。于 2006
年`2012 年担任“深圳光韵达股份有限公司”“深圳中电数码科技有限公司”
财务经理；于 2013 年~2017 年担任“顾家集团有限公司”财务副总监；于 2018
年担任“TB HOME LIMITED”财务总监职务。
    截至本公告披露之日，吴芳女士未持有公司股票，系公司 5%以上股东 TB Home
Limited 的财务总监，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    吴芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    二、独立董事候选人简历：

    1、谢诗蕾女士简历
    谢诗蕾女士，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、
会计学专业教授。2006 年 6 月至今担任浙江工商大学会计学院专任教师，2020
年 4 月至今担任浙江工商大学会计学院副院长；兼任普昂（杭州）医疗科技股份
有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露之日，谢诗蕾女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    谢诗蕾女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    2、郭鹏先生简历
    郭鹏先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2003
年 6 月至 2005 年 6 月担任南宁师范大学教师，2008 年 6 月至 2016 年 11 月担任
华南师范大学教师，2016 年 12 月至今担任暨南大学教师。
    截至本公告披露之日，郭鹏先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    郭鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

    3、徐起平先生简历
    徐起平先生，1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级会计师、执业律师，浙江省律师协会财税法专业委员会主任、浙江省法学会
财税法研究会常务理事。2007 年 1 月至今担任浙江泽大律师事务所管理合伙人、
高级合伙人。
    截至本公告披露之日，徐起平先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    徐起平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。
附件 2：监事候选人简历


    一、股东代表监事候选人简历：

    1、任扩延先生简历
    任扩延先生，1980 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，经济
学学士。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月
至 2014 年 6 月任美的集团审计监察部华东区域负责人、美的集团生活电器事业
部内控审计负责人等职务，2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有
限公司内控审计经理，2016 年 2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审
负责人。2019 年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司监事、审计风
控部总经理。2020 年 5 月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事、
监事会主席。
    截至本公告披露之日，任扩延先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公
司盈峰集团监事、审计风控部总经理，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    任扩延先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

    2、张荣先生简历
    张荣先生，1985 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。
2008 年 7 月至 2014 年 12 月任三一重机有限公司运营管理副部长、商务本部副
总监兼国际采购部部长等职务，2015 年 1 月至 2016 年 3 月任三一重工股份有限
公司董事长办公室主任助理，2016 年 3 月至 2021 年 4 月任葛洲坝能源重工有限
公司总经济师、副总经理，2021 年 5 月加入顾家集团有限公司，任董事长运营
助理，现任顾家集团有限公司董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理。
    截至本公告披露之日，张荣先生未持有公司股票，系公司 5%以上股东顾家
集团的董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理，与公司其他的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    张荣先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

   二、职工代表监事候选人简历：

    葛玉者女士简历
    葛玉者女士，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007
年入职顾家家居股份有限公司，一直从事人力资源管理相关工作，2017 年-2018
年，任职公司定制家居经营部综合管理部高级经理、营运与人力资源高级经理，
2019 年任职定制家居事业部营运与人力资源高级经理，人力资源副总监，2020
年任职营运与人力资源中心人力资源管理副总监，2021 年任职营运与人力资源
中心制造人力共享平台负责人、总经理助理，2022 年至今任职人力资源管理中
心助理总经理，2021 年起担任浙江顾家梅林家居有限公司工会委员会主席，无
社会兼职。
   截至本公告披露之日，葛玉者女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
   葛玉者女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运
作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。