顾家家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
        会议材料




       2024 年 6 月 5 日
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2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................... 1

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................... 3

议案一：关于修订《公司章程》的议案 ....................................... 4
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                           顾家家居股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定
本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东
账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及
委托人身份证复印件。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、本次大会现场会议于 2024 年 6 月 5 日下午 14：30 正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应
向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，
对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停


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止发言。

    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式
进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。

    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。

    十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。




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                  2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
    会议时间：2024 年 6 月 5 日 14:30
    会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
（三）会议出席人员
    1、2024 年 5 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
    4、其他人员


二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
    议案一：关于修订《公司章程》的议案。
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。




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议案一：


                   关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规及规范性文件的相关规定，同时结合顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，拟对《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
修订如下：
  事项           原《公司章程》条款               修改后《公司章程》条款
第八条       董事长为公司的法定代表人。           总裁为公司的法定代表人。
             公司设副总裁，由董事会聘任或解       公司设副总裁 5 人，由董事会聘任
第一百
         聘。                                 或解聘。
三十二
             公司副总裁对总裁负责，按总裁授       公司副总裁对总裁负责，按总裁授
  条
         予的职权履行职责，协助总裁开展工作。 予的职权履行职责，协助总裁开展工作。
    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理
部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事
项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，
董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。


    以上议案请各位股东审议。




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