股票代码：603817     股票简称：海峡环保      公告编号：2024-005
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
   关于“海环转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
﹝2018﹞2095 号），福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。
    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同
意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。
    （三）根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“海环转债”自 2019 年 10
月 9 日起可转换为公司 A 股股份，转股期起止日期为 2019 年 10 月 9
日至 2025 年 4 月 1 日，初始转股价格为 7.80 元/股，因实施权益分
派、增发新股、触发修正条款，转股价格调整为 6.15 元/股，自 2023
年 11 月 14 日起生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关
于可转换公司债券转股价格调整的相关公告（公告编号：2019-049、
2020-046、2021-037、2022-034、2022-046、2023-038、2023-068）。
    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关约定：
    （一）转股价格修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十
个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券
的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修
正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款预计触发情况
    自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 23 日，公司 A 股股票收盘价
已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.23 元/股），
预计将触发“海环转债”的转股价格修正条件，若未来二十个交易日
内有五个交易日公司股票价格低于 5.23 元/股，将可能触发“海环转
债”的转股价格修正条款。
    三、风险提示
    公司将根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“海环转债”
的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息
披露义务。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。


   特此公告。


                                福建海峡环保集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2024 年 2 月 24 日