股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2024-009
转债代码：113530    转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2024年3月4日下午4:00在福州市晋安区鼓山镇
洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席
郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三
人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
如下决议：
    一、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
    为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，结合公司实际情
况，监事会同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。本次制定的《董
事、监事薪酬管理制度》（2024 版）在公司股东大会审议通过本议案
后生效施行，现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同
时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《第四届监事会监事薪酬方案》。
    公司第四届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》并结合公司
实际经营发展情况制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规
定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会同意《第四届监事会监事薪酬方案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                       监   事 会
                                   2024 年 3 月 5 日