证券代码：603817        证券简称：海峡环保            公告编号：2024-046
转债代码：113532        转债简称：海环转债


               福建海峡环保集团股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2024年9月19日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统


    一、   召开会议的基本情况


   (一)    股东大会类型和届次


   2024 年第二次临时股东大会


   (二)    股东大会召集人：董事会


   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日   14 点 30 分
   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室


   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日
                           至 2024 年 9 月 19 日
    投票时间为：自 2024 年 9 月 18 日 15 时 00 分至 2024 年 9 月 19 日 15 时 00 分


    (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


    (七)       涉及公开征集股东投票权


    无


       二、    会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
    1         《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》                     √

    2         《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》                 √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过上述议
案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证
券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所
网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材
料》。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、   股东大会投票注意事项


    (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三)   中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年9月18日15时00分至2024年9
月19日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在
上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注
中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


    四、   会议出席对象


   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码     股票简称             股权登记日
       Ａ股              603817      海峡环保             2024/9/12
   (二)      公司第四届董事、第四届监事和高级管理人员。
   (三)      公司聘请的见证律师。



   五、      会议登记方法


   本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    (一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 9 月 19 日 13:00—14:00
到本公司董事会办公室登记。
   公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
   邮编：350014
   联系电话：0591-83626529
   传真：0591-83626529
   (二) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托
书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议
的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托
代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人
股东持股凭证进行登记。
   (三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席
现场会议。


   六、      其他事项


    (一) 本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
    (二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
   (三) 会务联系方式：
   联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
   邮政编码：350014
   联系人：林志军 陈秀兰
   电话：0591-83626529
   传真：0591-83626529

   特此公告。


                                  福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日
附件：授权委托书


                           授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 19 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：


      委托人持优先股数：


      委托人股东账户号：


 序号 非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权

  1      《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

  2      《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：      年      月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。