证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2024-007




               华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第六次（临时）会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

   (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

   (二) 本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面文件的方式发出。

   (三) 本次会议于 2024 年 1 月 31 日 16 时以通讯表决方式召开。

   (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

   (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司向长沙银行股份有限公司华龙支行申请授信额度
的议案》；

    为满足公司经营资金需求，同意公司向长沙银行股份有限公司华龙支行申请
总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期不超过 3 年。同意该授信由实际控
制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额连带责任保证，最终担保方式以银
行实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓
与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进
行审议和披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

                                 华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                    2024 年 2 月 1 日