证券代码：603825          证券简称：华扬联众           公告编号：2024-029




               华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
已于 2024 年 5 月 8 日以书面文件的方式发出。

    (三) 本次会议于 2024 年 5 月 9 日 10 时以通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议
案》；

    为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托
贷款，本次信托贷款期间信托贷款任意时点余额不超过 31,400 万元，贷款可分
期发放，各期贷款期限均不超过 1 年。同意该信托贷款由实际控制人苏同先生及
其配偶冯康洁女士、及一致行动人姜香蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司
提供连带责任保证担保，同时以公司、第三方公司在日常经营活动中产生的部分
应收账款提供质押担保，最终信托贷款额度、担保方式以贷款方实际审批为准；
同意公司签署编号为 bitc2024(lr)-1666 号的《信托贷款合同》，编号为 bitc2024(or)-
1670 号的《应收账款质押合同》。

    公司于 2023 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议审议通过
了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向
渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币 5,400 万元的信托贷款。为满足公
司经营资金需求，现同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请对其信托贷款余
额 1,609.75 万元进行贷款展期，展期期限为半年，至 2024 年 11 月 13 日止。最
终信托贷款展期额度、期限、担保方式及其他相关事项以贷款方实际审批为准。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》的规定，公司本次无偿接受关联方担保事项可免于按照关联交易的方式进行
审议和披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                        华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                              2024 年 5 月 9 日