证券代码：603838           证券简称：四通股份         公告编号：2024-014



                     广东四通集团股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第
四次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式通知了
全体监事，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍
武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
    监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年第一季度报告后，认
为：
    1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             广东四通集团股份有限公司监事会
                           2024 年 4 月 29 日