证券代码：603838          证券简称：四通股份           公告编号：2024-027




                   广东四通集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
七次会议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式通知
了全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董
事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任张平先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
    公司董事会提名委员会和董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交
公司董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                         广东四通集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 28 日