证券代码：603839         证券简称：安正时尚          公告编号：2024-015



                   安正时尚集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年4月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2024 年第二次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日   14 点 00 分
   召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 六楼会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日
                         至 2024 年 4 月 1 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


      根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
票期权激励计划时，独立董事应当就股票期权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事平衡先生作为征集人向公司全体股东征集对
本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体
内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》（公告编号：
2024-016）。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1       关于修订《公司章程》的议案                             √
          关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期
  2                                                              √
          股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
          关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期
  3                                                             √
          股票期权激励计划考核管理办法》的议案
          关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024
  4                                                             √
          年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议
  审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站及
  公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券
  交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第
  二次临时股东大会资料》。
2、特别决议议案：1、2、3、4


3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             603839        安正时尚           2024/3/26




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


    (一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
    1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）
    2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出
具的书面授权委托书。（详见附件 1）
    3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件 1）
    (二)出席会议登记时间：2024 年 3 月 29 日 17：00 前。
    (三)登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼）。
    (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传
真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。


六、   其他事项


    (一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
    (二)联系人：杨槐      电话：021-32566088       传真：0573-87266026


特此公告。

                                         安正时尚集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 15 日


附件 1：授权委托书


   报备文件


   第六届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 1 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

  1         关于修订《公司章程》的议案
         关于《安正时尚集团股份有限公司 2024
  2      年第一期股票期权激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
         关于《安正时尚集团股份有限公司 2024
  3      年第一期股票期权激励计划考核管理
         办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办
  4      理公司 2024 年第一期股票期权激励计
         划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。