上海市锦天城律师事务所
关于安正时尚集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于安正时尚集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：安正时尚集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）
《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）
接受安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）的委托，
指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次
会议”）。
为出具本《法律意见书》，本所声明如下：
1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大
会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、安正时尚已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、
准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章
均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；安正时尚相关工
作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律
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意见书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查
和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对
其他事项履行普通人一般的注意义务。
4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规
及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、
废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。
5、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本
所依据有关政府部门、安正时尚或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意
见。
6、本《法律意见书》仅供见证安正时尚本次股东大会相关事项之目的使用，
不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，列席
了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核
查和验证，出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
公司董事会于 2024 年 4 月 27 日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站
上刊登了《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的
召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记方法、会议
联系电话和联系人姓名等有关事项，还载明了网络投票方式的表决时间以及表决
程序。
2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》。公司控股股东郑安政提议将该议案增加至本次股东大会审议。
公司董事会于 2024 年 4 月 30 日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站
上刊登了《安正时尚集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），在本次股东大会中增加《关于追
认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》临时提案，本次股东大
会的其他事项不变。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14:00 在上海市长宁区临虹路 168
弄 7 号楼 6 楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与
《股东大会通知》告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长郑安政主持。
本次股东大会网络投票时间为：2024年5月21日。通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2024年5
月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00，即：2024年5月21日9:15-15:00。
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综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会
议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《安正时尚集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《安正时尚集团股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《股东大
会通知》，本次股东大会出席对象为：
1、于股权登记日，即2024年5月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。公司股东有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本所律师；
4、其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共6名，代表有表决权的股
份总数242,762,318股，占公司有表决权股份总数的60.8103%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书
以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，以通讯方式出席
本次股东大会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络
投票系统进行认证。
除股东和股东代表外，出席和列席会议的人员还包括公司现任在职的董事、
监事和高级管理人员。本所律师列席了本次会议。
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本所律师认为，上述人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。
（三）召集人
本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于
2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，于2024年4月29日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席、列席人员均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》和《临时提案公告》，公司董事会提请本次股东大会
审议的提案为：
1、《2023年年度报告及摘要》；
2、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；
3、《2023年度内部控制评价报告》；
4、《关于编制2023年度财务决算报告的议案》；
5、《关于制定2023年度利润分配预案的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》；
8、《2023年度董事会工作报告》；
9、《2023年度监事会工作报告》；
10、《2023年度独立董事述职报告》；
11、《关于预计2024年度担保额度的议案》；
12、《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
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经核查，上述议案与《股东大会通知》和《临时提案公告》所列的议案一致。
（二）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》和《临
时提案公告》列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《上
市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。
出席本次股东大会网络投票的股东就《股东大会通知》和《临时提案公告》
列明事项的表决统计数据已由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司
提供。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共12项，均为非累积投票议案，表决结果
如下：
1、《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
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其中，中小投资者表决结果为：同意41,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.7289%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的3.2711%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于编制2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、《关于制定2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.7289%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的3.2711%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.7289%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的3.2711%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
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7、《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
8、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
9、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0006%；弃
权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
10、《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0006%；弃
权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
11、《关于预计2024年度担保额度的议案》
表决结果：同意242,760,918股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9994%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.7289%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的3.2711%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
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12、《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
关联股东陈克川回避表决。
表决结果：同意201,354,618股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的99.9993%；反对1,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.7289%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的3.2711%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
上述议案均为普通决议议案。根据表决情况，上述议案均已获得股东大会审
议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》和《临时提案
公告》列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有
效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签署页）
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