正平路桥建设股份有限公司
      第五届董事会第一次独立董事专门会议决议


    正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件
方式向各位独立董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2024
年 1 月 22 日在西宁召开，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3
人，其中独立董事占小平以通讯方式参会。全体独立董事共同
推举陈斌担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人。本次
会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
有关规定。
    本次会议采用记名投票方式审议通过《关于补充审议关联
交易的议案》。
    公司因换届聘任高级管理人员，与相关方成为关联法人，
通过以房抵债和现金方式偿还相关方借款事项构成关联交易，
符合法律法规及规范性文件的规定，有利于实现相关债务和解，
缓解流动资金压力，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。


                      独立董事：陈文烈、陈斌、占小平
                             2024 年 1 月 22 日


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