证券代码：603843           证券简称：正平股份          公告编号：2024-014

                      正平路桥建设股份有限公司
         第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临
   时）会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式向各位董事发出，会议采用通讯方
   式于 2024 年 3 月 28 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长彭有
   宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
   关规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票方式审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整
   的议案》。
       本议案已经董事会审计委员会审议通过。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意公司根据有
   关法律法规的规定，对 2022 年半年度、2022 年第三季度的合并及母公司财务报
   表进行会计差错更正和追溯调整。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       特此公告。


                             正平路桥建设股份有限公司董事会
                                     2024 年 3 月 29 日




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