证券代码：603843          证券简称：正平股份              公告编号：2024-034

                      正平路桥建设股份有限公司
         第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临
   时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结
   合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董
   事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公
   司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
       （一）审议通过《关于成立安徽分公司的议案》
       根据公司经营发展的需要，为积极开拓安徽省的基础设施建设市场，公司决
   定成立安徽分公司，安徽分公司的名称、经营范围等事项以市场监督管理部门核
   准为准。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意公司成立安
   徽分公司，并授权公司经营层办理相关登记备案事宜。
       （二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2023
   年年度股东大会，召开时间为 2024 年 6 月 24 日，召开方式为现场、网络相结合
   的方式。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       特此公告。
                                正平路桥建设股份有限公司董事会
                                         2024 年 6 月 3 日