证券代码：603843           证券简称：正平股份           公告编号：2024-049

                      正平路桥建设股份有限公司
         第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临
   时）会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结
   合通讯方式于 2024 年 9 月 11 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董
   事彭有宏、李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。
   本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
       （一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》
       经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名田世生为第五届董事会非独立
   董事候选人。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司
   2024 年第一次临时股东大会审议。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2024
   年第一次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 27 日，召开方式为现场、网络
   相结合的方式。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       特此公告
                                 正平路桥建设股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 11 日