正平路桥建设股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会




            会
            议
            资
            料
        二○二四年九月
 正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录


一、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知
二、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程
三、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案
    议案：关于选举非独立董事的议案。
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2024 年第一次临时股东大会会议材料（一）



                  正平路桥建设股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提
高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥
建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
     一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。
     三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。
     四、投票表决的有关事宜
     1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股
东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表
决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统
计结果。
     会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持
表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股
东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将
已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代
理的规定办理。
    2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作
为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并
参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣
布表决结果。
    3、表决结果：
    普通决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的过半数同意即可通过。
    特别决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。
    本次股东大会无特别决议议案。
    五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
    六、其他：
    1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止
失密、泄密。
    2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静
音、振动状态。
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2024 年第一次临时股东大会会议材料（二）


                  正平路桥建设股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间
     1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     ②网络投票起止时间：2024 年 9 月 27 日
     上午 9:15-9:25，9:30-11:30           下午 13:00-15:00
     二、现场会议地点
     青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
     三、出席现场会议对象
     1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     四、会议表决方式
     现场投票、网络投票。
     五、召集人
     公司董事会
     六、会议议程
    1、主持人宣布会议开始；
    2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
    3、董事会秘书宣读会议须知；
    4、审议事项：
    议案：关于选举非独立董事的议案
    5、推举计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1
名）；
    6、审议议案并进行表决；
    7、主持人宣布表决结果；
    8、宣读股东大会决议；
    9、律师宣读法律意见书；
    10、主持人宣布会议结束。
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2024 年第一次临时股东大会会议材料（三）
                                                           议案

                  关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表:
     根据工作需要，经公司第五届董事会第六次（临时）会议
审议通过，拟选举田世生为公司第五届董事会非独立董事，简
历如下：
     田世生，男，1981 年生，理学硕士，2005 年 7 月至 2013
年 11 月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技
术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通信及互联网
企业研发与管理岗位；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任北京正
润创业投资有限责任公司 TMT 投资管理经理；2015 年 5 月至 2024
年 9 月，历任北京联储在线金融信息服务有限公司金融产品总
监，联储证券有限责任公司互联网金融事业部副总经理、大类
资产配置部总经理、财富管理总部副总经理、资产管理分公司
常务副总经理、广东分公司总经理、战略客户部总经理等职。
     田世生不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定
的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适
合担任上市公司董事的其他情形。
     请各位股东及股东代表审议。



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                                            董事会