证券代码：603843          证券简称：正平股份          公告编号：2024-053

                      正平路桥建设股份有限公司
         第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临
   时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现
   场结合通讯方式于 2024 年 9 月 27 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7
   人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。经与会董事一致推举，会议由董事田
   世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
   有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
       （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，一致同意选举田
   世生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任
   期届满止。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       （二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，一致同意选举田
   世生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届
   董事会任期届满止。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       特此公告
                                正平路桥建设股份有限公司董事会
                                        2024 年 9 月 27 日