证券代码：603843          证券简称：正平股份           公告编号：2024-066

                      正平路桥建设股份有限公司
         第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临
   时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场
   结合通讯方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 3 人，实到 3 人，监事赵国隆以
   通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司
   章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票方式审议通过了《关于聘请公司 2024 年外部审计机
   构的议案》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华
   会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024
   年度财务审计工作及内控审计工作。同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时
   股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
       特此公告。


                                正平路桥建设股份有限公司监事会
                                        2024 年 12 月 11 日