证券代码：603859               证券简称：能科科技       公告编号：2024-008



                     能科科技股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）第五届董事会第
七次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高
级管理人员发出。会议于 2024 年 2 月 1 日下午 3 点半在北京市海淀区中关村软件
园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的
董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是
中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建
立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因
素，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于未来适时机实
施员工持股计划。
    本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000
万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购期限自董事会审议通过
最终回购股份方案之日起不超过 6 个月。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《能科科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-
009）。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                      能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2024 年 2 月 2 日