证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2024-044



                      能科科技股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024
年 7 月 1 日 11：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以
现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的
董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    经审议，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，
提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，董事会同意变更 2024 年回
购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资
本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 7 月 17 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》及会议资料。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                        能科科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2024 年 7 月 2 日