证券代码：603859            证券简称：能科科技         公告编号：2024-050

                       能科科技股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开
                               的通知公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         603859        能科科技            2024/7/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：控股股东祖军先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 7 月 2 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知，单
独持有 15.15%股份的股东控股股东祖军先生，在 2024 年 7 月 9 日提出临时提案
并书面提交公司董事会，董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现
予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资
本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，
增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，控股股东祖军先生提议将公
司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 变更用途为注销，占总股本 245,828,301
的比例为 0.27%，建议增加《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的议
案》并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知


   事项中召开日期延期至 2024 年 7 月 22 日召开，股权登记日调整为 2024 年


   7 月 15 日，其余事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日
                  至 2024 年 7 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日由 2024 年 7 月 10 日调整为 2024 年 7 月 15 日。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更回购股份用途的议案                               √
2       关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销                 √
        的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        相关议案内容详见已于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：
   2024-047）。
2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                       能科科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2024 年 7 月 10 日




       报备文件
控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更 2022 年已回购
部分股份用途为注销的函》
附件：授权委托书


                          授权委托书

能科科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        关于变更回购股份用途的议案

2        关于变更 2022 年已回购部分股份用途
         为注销的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。