证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2024-061



                      能科科技股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024
年 8 月 22 日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表
决的监事 3 人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
    （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法
规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信
息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司
于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有
限公司2024年半年度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              能科科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2024 年 8 月 23 日