证券代码：603863          证券简称：松炀资源          公告编号：2024-012


                   广东松炀再生资源股份有限公司

         关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了法定代

表人变更登记手续及《公司章程》的备案登记手续，并换领了新的营业执照，现

公司法定代表人为王壮加先生，具体事项如下：

    一、变更事项说明

    1、公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于

选举王壮加先生为公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举董事王壮加先生

为公司董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为

止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第一

次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。根据《公司章程》规定，董事长为公

司的法定代表人，公司按照上述规定进行工商变更登记，变更完成后，王壮加先

生为公司法定代表人。

    2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东

大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。2024 年 2 月

22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见

公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第五

次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《广东松炀再生资源股份有限公司关

于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》 公告编号：2024-005）、
《广东松炀再生资源股份有限公司章程（2024 年 1 月）》及《广东松炀再生资源

股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。

公司按照上述股东大会授权，对修订后的《公司章程》进行工商备案登记手续。

    二、变更后新营业执照的工商登记基本信息

    名称：广东松炀再生资源股份有限公司

    统一社会信用代码：91440500680570620L

    注册资本：人民币贰亿零肆佰陆拾伍万元

    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    成立日期：2008-09-28

    法定代表人：王壮加

    营业期限：长期

    住所：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧

    经营范围：环保再生纸、转印纸、热敏纸、各类特种纸的研发、生产和销售；

收购本企业自用废纸；再生物资回收与销售，污水处理及再生利用；生产、销售：

文化纸，白板纸，牛卡纸，瓦楞纸，包装用纸，生活用纸；加工、销售：纸箱，

纸盒；制造、销售：合成材料、环境污染处理专用材料、环保设备；销售：化工

产品、化工原料（危险化学品除外）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    特此公告。




                                           广东松炀再生资源股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2024 年 3 月 26 日