证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2024-070


                 广东松炀再生资源股份有限公司

                 关于变更公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务

总监章俊溪先生的辞呈，章俊溪先生因个人原因，向公司董事会请辞公司财务总

监职务；辞任后，章俊溪先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。章

俊溪先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通

知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。章俊溪先生未以任何形式持有公司

股份。章俊溪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献

表示衷心感谢。

    2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于

聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员

会和审计委员会审查通过，同意聘任李纯女士（简历详见附件）担任公司财务总

监，任期自董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

    李纯女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公

司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部

门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、

法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    特此公告。

                                          广东松炀再生资源股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2024 年 9 月 11 日
    附件：李纯女士简历

    1、李纯：女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006 年 3 月至

2012 年 1 月，任广东松炀塑胶玩具有限公司财务主管；2012 年 1 月至 2014 年 7

月，任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，

任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014 年 7 月至今，任广东

松炀再生资源股份有限公司董事，现任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财

务总监。

    截至本公告披露之日，李纯女士持有本公司股票 250,000 股（均为无限售流

通股），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规

定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。