证券代码：603863         证券简称：松炀资源       公告编号：2024-082


                 广东松炀再生资源股份有限公司

                     关于注销全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，

为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第

四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注

销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司，并授权公司经营管理层办理本次

全资子公司注销相关事宜。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注

销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。具体情况如下：

    一、拟注销全资子公司的基本情况

    1、公司名称：松炀再生资源（广州）有限公司

    2、统一社会信用代码：91440101MA9W384W83

    3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

    4、注册地址：广州市天河区汇彩路 10 号 1-3 楼 313、315 房 K061

    5、法定代表人：林振波

    6、注册资本： 500 万元人民币

    7、成立日期：2021-01-08

    8、营业期限：2021-01-08 至无固定期限
    9、经营范围: 纸制品销售;纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；货物进出口。

    10、出资人及出资比例：

                  出资人名称                    金额（万元）             比例

      广东松炀再生资源股份有限公司                  500.00               100%

                     合计                           500.00               100%

    11、主要财务数据：

                               2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
           项目
                                 （未经审计）                （经审计）

     总资产（万元）                  40.20                      6.13

     净资产（万元）                -241.60                     -219.89

     净利润（万元）                 -21.71                     -59.05

    二、公司董事会的审议情况

    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销广州全资子公司，并授权公司

经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注

销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

    本次注销广州全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企

业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销全资子公司事项不会对公司业务
发展和持续盈利能力产生影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不

会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                         广东松炀再生资源股份有限公司

                                                      董事会

                                                2024 年 10 月 30 日