证券代码：603866            证券简称：桃李面包         公告编号：2024-003


                      桃李面包股份有限公司

             第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通
知于 2024 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通
讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由
公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审
议。
    特此公告。


                                              桃李面包股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 17 日