证券代码：603866           证券简称：桃李面包         公告编号：2024-020


                     桃李面包股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年
                   度日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规
及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益
的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
关联方形成较大依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2024 年 3 月 20 日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第十七次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计
2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛
龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该
议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会将回避表决该议案。
    公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了事前审查认可，并对
该事项发表了以下独立意见：
    经审议，我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且
具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公
   司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。综上，我们同意
   公司关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的
   议案。

         （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                                                       预计金额与
                                    上年（前次）      上年（前次）     实际发生金
   关联交易类别          关联人
                                      预计金额        实际发生金额     额差异较大
                                                                         的原因

                     海南青子实业
                                    4,686.00 万元 3,731.76 万元            /
   向关联人销售          有限公司
   产品、商品        沈阳味无敌餐
                                      10.00 万元       7.42 万元           /
                       饮有限公司
                  合计              4,696.00 万元 3,739.17 万元            /


         （三）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
                                                                        本次预
                                                                        计金额
                                    本年年初至
                            占同                                        与上年
                                    披露日与关                 占同类
关联交             本次预   类业                   上年实际             实际发
         关联人                     联人累计已                 业务比
易类别             计金额   务比                   发生金额             生金额
                                    发生的交易                 例（％）
                            例（%）                                     差异较
                                        金额
                                                                        大的原
                                                                          因
         海南青
         子实业   4,000.0                          3,731.76
                             0.56   782.07 万元                 0.55
         有限公    0 万元                            万元
向关联       司
人销售   沈阳味
产品、   无敌餐
                     /                             7.42 万元       /
商品     饮有限
           公司
                  4,000.0                          3,739.17
          合计               0.56   782.07 万元                 0.55
                   0 万元                            万元



         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方的基本情况
    （1）海南青子实业有限公司
    1、公司名称：海南青子实业有限公司
    2、法定代表人：汤耀华
    3、注册资金：15,000 万元人民币
    4、成立日期：2020 年 06 月 01 日
    5、公司类型：其他有限责任公司
    6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W
    7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 117 号滨海国际金融
中心 A 座西区 17 楼
    8、经营范围：许可项目：食品销售；食品经营（销售散装食品）；餐饮服
务；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；出版物批发；出版物零售；药品进出
口；药品零售；进出口代理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售；技术
进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；艺术品进出
口；食品进出口；广告发布；互联网直播技术服务；第三类医疗器械经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；
食用农产品批发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食用农产
品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；
鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；广告制作；
五金产品批发；五金产品零售；销售代理；电子元器件批发；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物
运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备
租赁服务；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；国内贸易代理；采购代
理服务；版权代理；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品
零售；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零
售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品
批发（象牙及其制品除外）；打字复印；包装服务；电子烟雾化器（非烟草制品、
不含烟草成分）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩
印服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商
务代理代办服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；
鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；
粮油仓储服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；卫生用杀虫剂销售；水
产品批发；水产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国际货物运输
代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；凭总公司授权开展经营
活动；企业总部管理；企业会员积分管理服务；承包或
    9、主要股东：
        股东名称                出资额（万元）            持股比例（%）
上海威野企业管理有限公司             12,750                      85
海南本森实业有限责任公司             2,250                       15

    10、主要财务指标


                                                                     单位：万元
关联方名称      项目         2023 年 12 月 31 日        2023 年 9 月 30 日
              资产总额           11,714.69                  11,604.26

              负债总额           7,499.90                   7,039.68
               净资产            4,214.79                   4,564.58
海南青子实   资产负债率            64.02%                     60.66%
业有限公司                 2023 年 1 月 1 日-12 月   2023 年 1 月 1 日-9 月 30
                                   31 日                        日
              营业收入           32,426.45                  23,784.71

               净利润             -772.75                    -422.97


    （二）与上市公司的关联关系。
    上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理
有限公司为公司实际控制人吴学群先生 100%控股的企业，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

    上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经
营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本
公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务。公司与上述
关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家
定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利
于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高
公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提
高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健
的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

    公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及
全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产
生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。


    特此公告。


                                           桃李面包股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 21 日